Аннотация:
Представлен теоретический материал по дисциплине «Финансовый мониторинг», а также приведены оригинальные методики финансовых расследований и оценки рисков противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделено анализу и разбору кейсов. Для формирования навыков по дисциплине студентам предлагается самостоятельно выполнить задания различной степени сложности по темам курса. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.
